logo

Промсвязьбанк хочет взыскать 100 млрд рублей по делу Ананьевых


Юристы Промсвязьбанка направили гражданский иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела о растрате в отношении бывших совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка.

– После возбуждения уголовного дела банк заявил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 100 млрд рублей, – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с момента подачи иска удалось урегулировать сумму убытков на 22 млрд рублей. В банке подчеркнули, что будут добиваться возвращения похищенных денег.

В 2017 году Ананьевы вступили в сговор с группой лиц из восьми бывших сотрудников и одного иностранца для хищения денег Промсвязьбанка.

Перед этим Банк России выявил многочисленные нарушения Промсвязьбанка при кредитовании, что могло привести к потере контроля над банком Ананьевыми.

По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью “Promsvyaz Capital B.V.”, зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретённые у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО “Промсвязьбанк” и облигации, выпущенные ООО “ПСН Проперти Менеджмент”, АО “ПромСвязьКапитал”, АО “PSB Finance S.A. UNDT”, деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, отмечается в пресс-релизе ведомства.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку.

В результате из финансового оборота России на Кипр были выведены средства на сумму 87,2 млрд рублей. После этого Ананьевы занялись отмыванием этих денег для их легализации и дальнейшими незаконными финансовыми операциями.

Следствие с помощью ФСБ, МВД и Росфинмониторинга нашло имущество Ананьевых на 50 млрд рублей и наложило на него арест. Расследуется роль соучастников Ананьевых в данном хищении и продолжаются поиски их имущества.

Напомним, 10 сентября 2019 года Басманный суд заочно вынес приговор об аресте Ананьевых по делу о растрате денежных средств Промсвязьбанка на 102,2 млрд рублей.

Указывалось, что 14 декабря 2017 года Дмитрий Ананьев растратил более чем 66 млрд рублей и $575 млн Промсвязьбанка в пользу компании “Промсвязь Капитал Б.В.”, конечным бенефициаром которой был его брат Алексей.

В июле 2020 года председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил, что на Ананьевых возбуждены новые уголовные дела о хищениях в 2017 году денег Промсвязьбанка на сумму более 15 млрд рублей. Обвиняемые братья Ананьевы продолжают находиться в международном розыске.


Источник: “http://anticorr.media/promsvyazbank-xochet-vzyskat-100-mlrd-rublej-po-delu-ananevyx/”

На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики, новости политики, новости строительства и недвижимости.